Sociale fraude en witwas

Fiscale fraude, sociale fraude en andere vormen van criminaliteit zijn vaak nauw verweven en helpen elkaar in stand houden. De bestrijding hiervan blijft een prioriteit en vereist vaak een nauwe samenwerking tussen politie, fiscale en sociale inspectiediensten onder leiding van de parketten en de arbeidsauditoraten.

🔎 In dit dossier van het parket Halle-Vilvoorde, waarbij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) een cruciale rol speelde door verdachte transacties te melden, werd voor 440.000 Euro cash geld in beslag genomen en werden zo’n 500 bankrekeningen geblokkeerd. Bijzonder aan dit dossier is dat misdaadgeld door de criminele organisatie middels fictieve facturen werd wit gewassen, terwijl de bedrijven die de facturen betaalden de omgekeerde beweging maakten en een deel van hun wit vermogen “zwart lieten wassen” om hun personeel in het zwart te betalen.